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          海螺水泥召开二0一二年度股东大会

          大发官方彩 www.webcamchicas.tv     2013年5月28日下午,海螺水泥二〇一二年度股东大会在海螺国际会议中心582会议室召开。公司股东代表及董事、监事、中高层管理人员出席会议,嘉实基金、广发证券、申银万国证券、招商证券等二十余家机构投资者代表参会。

          会议现场

              会议审议并投票表决通过了《2012年度董事会报告》、《2012年度监事会报告》、《2012年度财务审计报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘审计师的议案》、《2012年度利润分配方案》、《关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案》等八项议案,并听取了独立董事的述职报告。

          议案汇报

          代表独立董事作述职报告

          宣读投票结果

          宣读法律意见书

              本次股东大会审议并表决通过了董事会及监事会换届选举之议案,新一届的董事会、监事会已通过选举产生,郭董事长代表公司对新一届的董事会、监事会成员的当选表示祝贺,并回顾了第五届董事会与监事会这三年来的辛勤工作,对他们所取得的成绩表示高度认可与赞许,并对他们为公司发展所倾注的心血表达了衷心的感谢。

              他指出,近三年来,随着外部经济形势日趋严峻,国内宏观调控压力不断加大,海螺水泥第五届董事会能够始终保持清晰的发展思路,把握发展机遇,积极实施收购兼并,并迈出国际化步伐,使公司保持了高速健康发展的势头;在经营管理方面,公司坚持“提升市场份额、充分发挥产能”的经营策略,根据不同区域的市场情况,相时而动、顺势而为,及时调整经营策略,取得了令业内瞩目的经营业绩;同时,公司在技术创新、环境?;?、发展循环经济、履行大企业的社会责任方面,同样取得了全社会有目共睹的成绩,并得到了各级政府领导和社会各界的高度认可,进一步巩固了公司在行业内及资本市场的良好形象和地位。
                         
              2010-2012年公司累计实现利润总额318亿元,2012年底,公司总资产875亿元,较09年底增长了86%;净资产512亿元,较09年底增长了75%;资产负债率仅为41.53%。2012年底,公司水泥、熟料产能分别为2.09亿吨和1.84亿吨,较09年底增幅为97%和80%;净销量较09年增长58%,年均增长15%以上。三年累计投资总额294亿元。目前公司的总股本已增加到52.99亿元,15年来公司通过发行股票和公司债券累计从资本市场获得292亿元资金,为公司快速发展提供了资金保障。
                         
              上述成绩的取得,离不开今日卸任的独立董事康洹先生、丁美彩先生和监事王燕谋先生的努力和付出,以及上一届董事的辛勤劳动。他们在任职期间积极参与公司的重大决策,为公司管理提供很多宝贵的意见和建议,感谢他们多年来为海螺水泥这艘高速航行的巨轮保驾护航,他们为海螺作出了历史性的贡献!我代表公司全体干部、员工和各位股东向第五届董事会、监事会表示衷心的感谢!
                         
              公司从1997年H股在香港上市,再到A股在境内上市,这16年来,先后经历了亚洲金融风暴、国际金融?;肮诙啻魏旯鄣骺?,发展过程并非一帆风顺,但由于董事会的规范运作,以及各位董事、监事和管理层的勤勉尽责,在战略规划、公司治理、激励机制、风险管控等方面超前谋划、科学决策,我们始终珍惜股东的每一分钱,本着公开、公平、公正的态度,审慎投资,使公司得到了健康快速发展,从一个山区水泥厂走向全国17个省市并走向海外,经营业绩也一直保持行业内领先水平,可以说海螺水泥发展到今天,我们为股东和投资者递交了一份圆满的答卷,没有令他们失望。
                         
              今天,我们非常高兴的聘请了新一届的董事会、监事会成员,特别是方俊文局长,他长期从事证券规范管理工作,在证券、经济领域具有丰富的经验?;褂兄煊衩魈?,他多年来非常关心海螺的发展,为海螺培训了一大批财务、会计人员,他发表过数十篇财税论文,影响了国家的财税政策,能够聘请到他们实在是公司之幸?;褂谢乒嗲?、戴国良先生,他们用国际化视野为公司H股在香港的发展提供建设性意见,可以说海螺的发展离不开他们的支持!
                         
              另外,我代表新一届的董事会、监事会对出席本次股东大会的投资者表示感谢!感谢嘉实基金、广发证券、申银万国证券等投资者对海螺的厚爱,海螺水泥将在新一届董事会、监事会的带领下,延续公司的优良传统,持续改革创新、开拓进取,把握机遇、积累国际化经验,创造更加辉煌的业绩,带给股东新的回报!

              会议期间,郭文叁董事长及公司管理层与投资者进行了沟通交流,并详细解答了大家关注的水泥行业发展趋势、公司未来发展战略、各区域营销策略、产能扩张方式、国际化战略实施等问题。

          与会投资者代表踊跃提问咨询

          公司董事、监事和管理层答复咨询

              本次股东大会提交的八项议案全部审议通过,至此,2012年度股东大会圆满结束。

          到场投资者代表会间同公司领导交流

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